Ir al contenido principal

PRISIÓN PREVENTIVA PARA OCHO SINDICADOS EN EL CASO IMPUNIDAD Y DEFRAUDACIÓN #CICIG #GUATEMALA


COMUNICADO DE PRENSA 017 DE LA #CICIG #GUATEMALA
A PRISIÓN PREVENTIVA OCHO SINDICADOS EN EL CASO IMPUNIDAD Y DEFRAUDACIÓN
A otras siete personas se les otorgó medidas sustitutivas

Guatemala, marzo 03 de 2016. El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, resolvió enviar a prisión preventiva a ocho de 15 sindicados, quienes ayer fueron ligados a proceso en el caso “impunidad y defraudación” , en el cual se vincula a exfuncionarios y auditores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y a la empresa Aceros de #Guatemala.
PRISIÓN PREVENTIVA PARA OCHO SINDICADOS EN EL CASO IMPUNIDAD Y DEFRAUDACION http://www.siseguridad.biz/2016/03/prision-preventiva-para-ocho-sindicados.html via @segurpricat @careonsafety #CICIG 
En el segundo día de solventar la situación jurídica de los sindicados, el juez Gálvez resolvió de la siguiente manera:

Prisión preventiva:
  • Álvaro Omar Franco (ex superintendente de la SAT). Ya se encuentra en esta situación por el caso “la línea”. Delitos: cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal. Le quitó el delito de asociación ilícita por encontrarse ya ligado en el caso “la línea”. 
  • Elder Hermelindo Fuentes García (exintendente de la SAT). Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.
  • Geovanni Marroquín Navas (enlace de la estructura). Ya se encuentra en esta situación por el caso “la línea”. Delitos: cohecho pasivo, tráfico de influencias y obstaculización de la acción penal. Le quitó el delito de asociación ilícita por encontrarse ya ligado en el caso “la línea”. 
  • Ariel de Jesús Guerra Castillo (exintendente de Verificación). Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal.
  • José Antonio Mangandi Ortiz (exgerente de contribuyentes especiales). Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.
  • Alfonzo Romeo Castillo Castro (exdirector de la Intendencia jurídica). Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo, obstaculización de la acción penal y lavado de activos.
  • Alfredo Muñoz Ledocarrillo (representante legal de Tres Puertos). Delitos: asociación ilícita y cohecho activo.
  • Rigoberto Chacaj Soc (auditor de Tres Puertos). Delitos: asociación ilícita y cohecho pasivo.
Medidas sustitutivas: arresto domiciliario, arraigo, suspensión de labores, prohibición de acercarse a la SAT y firmar el libro de asistencia en el Ministerio Público.
  • Evelin Yulisa Natareno Gómez (exjefa del Departamento de la Intendencia de Verificaciones). Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.
  • Alicia López Paiz (mandataria de la Intendencia de Asuntos Jurídicos). Delito: obstaculización de la acción penal.
  • Osmin Ronaldo Ceijas Díaz (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal. 
  • Giovani Estefan Reyes Pérez (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal. 
  • Nidia Verónica Espina Batres (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal.
  • Julio Ernesto Román García (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal.
  • Pedro José Raúl Paiz Valdez, (representante legal de Aceros de Guatemala). Delito: cohecho activo.
El juez fijó el 2 de junio del 2016 para que el MP y la CICIG concluyan la investigación y presenten la acusación formal en contra de los 15 sindicados. Programó para el 14 de junio la audiencia de apertura a juicio.
Apelará
En el caso del  abogado de Aceros de Guatemala, Frank Manuel Trujillo Aldana, la CICIG apelará la decisión del juez Gálvez, quien ayer le dictó falta de mérito. No obstante ordenó su arraigo y firmar cada mes el libro de asistencia en el MP.

NOTICIAS RELACIONADAS

Entradas populares de este blog

Antiviolencia propone una sanción muy grave de 75.000 euros al Sporting de Gijón por apoyar y favorecer las actividades del grupo radical "Ultraboys". Registro Central de Sanciones Deportivas

Prevención de la violencia en los espectáculos deportivos

Antiviolencia propone una sanción muy grave de 75.000 euros al Sporting de Gijón por apoyar y favorecer las actividades del grupo radical "Ultraboys"
Ministerio del Interior Madrid, 08/02/2018 Además, la Comisión Antiviolencia ha propuesto sendas multas de 3.001 euros a un aficionado, por introducir latas de cerveza durante el partido de Logroñés SAD – Burgos C.F. SAD, así como al Club Logroñés, por deficiencias en el control de acceso al estadio
Otra propuesta de sanción grave de 3.001 euros ha recaído sobre un aficionado que fue expulsado por dos veces del estadio y que portaba un spray de gas pimienta de defensa personal durante el partido Celta de Vigo– Betis
Declarado de alto riesgo el encuentro de Liga de Campeones Real Madrid  C.F.- PSG
La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado proponer una sanción muy …

¿Qué funciones y deberes tengo como Vigilante de seguridad habilitado a diferencia de un " Controlador de Accesos "acreditado por tu Comunidad Autonoma?

De la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio del Interior, dando traslado de la consulta formulada por asociación sindical, sobre si se ajustan a Derecho los registros en bolsos mochilas y demás complementos personales que vienen efectuando los controladores de accesos a espectáculos públicos contratados por ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Madrid.Fuente Segurpri nº 33 Noviembre 2011

Consideraciones
El Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, de la Comunidad de Madrid, por el que se regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas, tiene como objeto regular la actividad de control de acceso en espectáculos y actividades recreativas que dispongan de dicho servicio, con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios en el interior de los locales o recintos y de sus dependencias anexas así como en la entrada a los mismos.
El artículo 3 del citado Decreto, dispone que la responsabilidad en…

El director general de la Guardia civil se reúne con los responsables de las Unidades de la Zona de la Guardia Civil en Cataluña

En su visita el Director General de la Guardia Civil D. José Manuel Holgado ha podido conocer de primera mano, a través de sus principales mandos, la estructura, organización y problemática de la Zona de #Cataluña
https://t.co/biq8JWxajFpic.twitter.com/F34kI9AB19 — Careonsafety Consultoria de seguridad privada (@careonsafety) 19 de febrero de 2018 El director general se reúne con los responsables de las Unidades de la Zona de la Guardia Civil en Cataluña
Guardia Civil Barcelona, 16/02/2018 Imágenes (5)Vídeos (0)Audios (0) Descargar El Director General se reúne con los responsables de las Unidades de la Zona de la Guardia Civil en Cataluña José Manuel Holgado ha conocido de primera mano, a través de sus principales mandos, la estructura, organización y problemática de la Zona de #Cataluña.

El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, ha mantenido en el día de hoy una reunión de trabajo con los responsables de la Zona de Cataluña.
José Manuel Holgado ha podido cono…