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Operación contra el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada vinculadas al mundo del fútbol y de la organización de eventos deportivos


Cinco detenidos por el cobro de comisiones ilícitas por los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol
Operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional
En esta operación, contra el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada, se están realizando nueve registros en domicilios y despachos profesionales de personas vinculadas al mundo del fútbol y de la organización de eventos deportivos
La Unidad de Policía Judicial de la Zona de la Guardia Civil de Cataluña y la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía del Principado de Andorra, han llevado a cabo esta mañana una operación en la que se investiga un delito de blanqueo de capitales a través del cobro de comisiones ilícitas por los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol.
La investigación se inició a raíz de una querella presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y está siendo coordinada por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de este tribunal.
Entre los detenidos, que presuntamente integraban una organización criminal, figuran personas vinculadas al mundo del fútbol y de la organización de eventos deportivos.
Los registros se han realizado tanto en domicilios particulares como en despachos profesionales en las provincias de Barcelona, Girona, Lleida, así como en el Principado de Andorra.
Estos registros tienen por objeto obtener más evidencias del supuesto cobro por las funciones de intermediación ilícita así como del sistema ideado posteriormente para introducir los beneficios ilícitos obtenidos dentro del sistema financiero legal.
La operación continúa abierta y el Juzgado ha acordado el secreto de las actuaciones.

Cuerpo Nacional de Policía

Normativa

  • Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios electrónicos del Cuerpo Nacional de Policía (BOE núm. 290, de 3 de diciembre).
 

División de Formación y Perfeccionamiento

Normativa
  • Resolución de 26 de marzo de 2007, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (BOE núm. 86, de 10 de abril).
  • Resolución de 30 de julio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios electrónicos de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (BOE núm. 198, de 16 de agosto).
  • Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta de Servicios de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (BOE núm. 241, de 6 de octubre).
  • Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta de Servicios de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía (BOE núm. 294, de 5 de diciembre de 2014).
  • Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios electrónicos de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía (BOE núm. 294, de 5 de diciembre de 2014).

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División de Personal

Normativa
  • Resolución de 9 de enero de 2013, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, por la que se aprueba la Carta de servicios de la División de Personal de la Dirección General de la Policía (BOE núm. 26, de 30 de enero).

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Enllaços Externs


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