Ir al contenido principal

COMUNICADO DE PRENSA 094 2015 #CICIG #GUATEMALA CASO LA LÍNEA: LIGADOS A PROCESO 20 IMPORTADORES

COMUNICADO DE PRENSA 094
CASO LA LÍNEA: LIGADOS A PROCESO 20 IMPORTADORES
Guatemala, diciembre 04 de 2015. Miguel Ángel Gálvez, juez Primero de Mayor Riesgo B, ligó hoy a proceso a 20 comerciantes, sindicados de defraudar al fisco como usuarios de la estructura criminal “la línea”.


En la audiencia de primera declaración, el juez halló suficientes elementos de investigación presentados por la CICIG y el Ministerio Público, y resolvió ligar a los importadores por los delitos de casos especiales de defraudación aduanera y cohecho activo.
Las investigaciones determinaron que para ingresar la mercadería de manera irregular, los importadores creaban empresas fraudulentas, usurpando nombres de compañías y personas reales con el fin de obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT). Se estableció que los sindicados pagaban sobornos de Q10 mil hasta Q50 mil a los integrantes de la red de defraudación tributaria.
En el proceso de defraudación aduanero se proporcionaba un número telefónico en el cual se indica cuánto era el reajuste y el monto del soborno; luego se realizaba el pago y el contenedor con la mercadería era liberado.

NOTICIAS RELACIONADAS

Julian Flores Garcia siseguridad

FUENTE CICIG

Acuerdo de creación de la

Entradas populares de este blog

La Lucha de la Guardia Civil y la Policia Nacional española contra el terrorismo yihadista #Daesh , amenazas y autoadoctrinamiento con fines terroristas

Juan Ignacio Zoido: “Afrontáis esta misión con ilusión y valentía porque vais a ayudar a formar a las fuerzas de seguridad de Iraq enseñándoles lo necesario para hacer frente con éxito a un enemigo feroz y despiadado” El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha despedido esta mañana, en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), al contingente de la Guardia Civil que se desplegará en Iraq Está formado por 25 guardias civiles que tendrán como cometidos la formación, instrucción y adiestramiento policial del ejército iraquí El Ministerio del Interior distribuirá esta mañana imágenes de vídeo y fotografías de este acto El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha despedido esta mañana, en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), al contingente formado por 25 guardias civiles que parten para Iraq con el cometido de contribuir al entrenamiento y asesoramiento de la policía iraquí. Durante este acto de despedida, Juan Ignacio Zoido ha estado acompañado por el director ge…

¿Qué funciones y deberes tengo como Vigilante de seguridad habilitado a diferencia de un " Controlador de Accesos "acreditado por tu Comunidad Autonoma?

De la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio del Interior, dando traslado de la consulta formulada por asociación sindical, sobre si se ajustan a Derecho los registros en bolsos mochilas y demás complementos personales que vienen efectuando los controladores de accesos a espectáculos públicos contratados por ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Madrid.Fuente Segurpri nº 33 Noviembre 2011

Consideraciones
El Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, de la Comunidad de Madrid, por el que se regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas, tiene como objeto regular la actividad de control de acceso en espectáculos y actividades recreativas que dispongan de dicho servicio, con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios en el interior de los locales o recintos y de sus dependencias anexas así como en la entrada a los mismos.
El artículo 3 del citado Decreto, dispone que la responsabilidad en…

Los 750 vigilantes de seguridad habilitados de la empresa de seguridad Prosegur están llamados a la huelga por el caos organizativo de la empresa.

Colas a la vista en en el Aeropuerto Adofo Suarez Barajas. Los 750 vigilantes de seguridad habilitados de la empresa de seguridad Prosegur están llamados a la huelga por el caos organizativo de la empresa. Los sindicatos de los trabajadores han convocado varios paros parciales , anticipando así tiempos de espera como los vividos este verano en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde sigue operando la empresa de seguridad Eulen.
En este caso, el escenario es idéntico (en Madrid, eso sí) pero los motivos y la compañía implicada son distintos. Tras varios actos de mediación infructuosos entre los representantes sindicales y la empresa, los primeros han optado por formalizar la convocatoria de huelga comunicándola al Ministerio de Empleo hoy mismo. "Lo hemos hecho para respetar los plazos legalmente establecidos (10 días de antelación). La empresa de seguridad ha tenido tres meses para cumplir el acuerdo que firmó en julio. El representante de UGT en el comité de empres…

La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, visita el Centro Nacional de Desaparecidos y transmite el apoyo del Gobierno a familias afectadas

La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, visita el Centro Nacional de Desaparecidos y transmite el apoyo del Gobierno a familias afectadas. El Centro Nacional de Desaparecidos, organismo dependiente del Ministerio del Interior que  tiene como objetivo coordinar a los distintos Cuerpos policiales y a todos los organismos implicados en los casos de desapariciones, ha celebrado su primera reunión y comienza por tanto su trabajo de manera oficial. La Fundación ANAR, que en España gestiona el Teléfono ANAR para Casos de Niños Desaparecidos 116000, número armonizado de interés social de la Unión Europea para la atención de estos casos, colabora con el Centro junto a otras asociaciones  implicadas en la búsqueda de desaparecidos como SOS Desaparecidos, QSDGlobal e Inter-SOS. Según datos facilitados recientemente por el Ministerio del Interior, en la actualidad en España existen 4.164 personas desaparecidas. Cádiz (588), Barcelona (396), Madrid (293), Granada (268…

La Policía Nacional detiene a 21 jóvenes por los altercados ocurridos el 12 DE OCTUBRE Día de la Hispanidad en #Barcelona

Nuevos arrestados por la policia nacional  por desórdenes públicos y riña tumultuaria La Policía Nacional detiene a 21 jóvenes por los altercados ocurridos el pasado 12 de Octubre de este año en el Día de la Hispanidad en #Barcelona. En la pelea y riña tumultuaria participaron una veintena de personas «de dos grupos que formarían parte de equipos de fútbol enfrentados», según la Policia Mosso d'Esquadra.
Miembros del Frente Atlético y seguidores del Yomus de Valencia protagonizaron una batalla campal, con lanzamiento de sillas y todo tipo de objetos, puñetazos e insultos. También participaron en la pelea algunos ultrasur del Real Madrid y Brigadas Blanquiazules del Espanyol de Cornella de LLobregat.

Los ultras de varios equipos de futbol comenzaron a lanzarse las sillas del bar Zurich, un emblemático punto de encuentro del centro de la ciudad Barcelona. Hubo persecuciones entre ellos  y hasta se vio alguna porra extensible. La refriega causó desperfectos en la terraza del histó…

Comandante Franco: la conderación militar merecida de un hombre que se enfrentó a los yihadistas en bañador #MINUSMA EUTM-Mali #Mali #Bamako

El comandante Miguel Ángel Franco Fernández(Valencia, 1974), el militar español que rescató a una docena de personas de un ataque terrorista en Mali en junio de 2017,con ocasión de las condecoraciones que va a recibir por su heroicidad. El comandante Franco, que estaba en un centro comercial con otros compañeros cuando escuchó las palabras “ataque, ataque, ataque”, ha dicho que fueron las ráfagas de los disparos las que lo alertaron de la presencia de los terroristas. “Tenía la firme convicción de que en estos ataques fallecen muchas personas”, ha dicho, así que cogió la pistola que llevaba un militar húngaro que quedó paralizado por el miedo y abatió a uno de los terroristas. “Yo lo dejé acercarse porque el venía con un Kalashnikov, de modo que decidí esperar hasta que lo tuve encima”, ha señalado, recordando que él solo portaba una pistola con un cargador de 14 cartuchos. La sorpresa del yihadista fue encontrarse con “un hombre en bañador haciéndole frente”, ha recorda…