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En una operación de la Policía Nacional, la Guardia di Finanza italiana y la Gendarmería Nacional Argentina Detenidas 48 personas en un amplio operativo internacional contra el tráfico de cocaína





Más de 750 policías de tres países han participado en un dispositivo que ha permitido la completa desarticulación de una organización criminal dedicada al narcotráfico desde Sudamérica y con destino España e Italia
La organización estaba liderada por “el clan de los Loza”, tres hermanos que llevaban más de una década siendo uno de los objetivos principales de las autoridades policiales argentinas
En España se han realizado 31 detenciones, 21 de ellas en la última fase de la investigación en la que se han practicado 25 registros en Málaga, Madrid y Barcelona
La Gendarmería Nacional Argentina ha realizado más de 60 registros y ha detenido a 17 personas, a las que se que se suman la imputación de otras tres personas por parte de la Guardia di Finanza italiana
21-diciembre-2018.- Agentes de la Policía Nacional, junto con la Gendarmería Nacional de Argentina y la Guardia di Finanza de Italia, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica con destino a España e Italia. En el marco de la operación Cambalache, más de 750 agentes de los tres países han participado en este dispositivo que ha permitido la detención de 48 personas: 31 de ellas en España y 17 en Argentina. Otras tres han sido imputadas en Italia. En las ciudades de Málaga, Madrid y Barcelona se han realizado 25 registros en los que han actuado más de 100 efectivos.
Se trata de una organización compuesta por individuos de diferentes nacionalidades que vivían en varios países. Operaban principalmente en Argentina y en las provincias españolas de Málaga, Madrid y Barcelona. Por un lado se dedicaban al cultivo, venta y distribución de marihuana en la Costa del Sol y, por otro, gestionaban el tráfico de cocaína desde Argentina, Colombia, Bolivia y Perú hasta Europa por medio de contenedores marítimos. Por último, se dedicaban al blanqueo de capitales al invertir el capital en el sector inmobiliario.
Grupo liderado por tres hermanos argentinos
La investigación se inició en el año 2017 en torno a una familia argentina conocida como “el clan de los Loza” quienes, presuntamente, lideraban la organización y disponían de una amplia red de tráfico y distribución de drogas en Europa. El clan, formado por tres hermanos, llevaba más de una década siendo el objetivo principal de las autoridades policiales argentinas y se le consideraba una de las organizaciones con mayor capacidad para el tráfico de cocaína a nivel internacional. Todo ello llevó la creación de un equipo conjunto de la Policía Nacional con las autoridades italianas y argentinas, auspiciado por Eurojust.
Durante el tiempo que ha durado la investigación, los agentes han detectado que la organización ha distribuido unas dos toneladas de cocaína. De esa cantidad, la Policía Nacional se incautó de 1.200 kilos en Almuñécar (Granada) y Zarauz (Guipúzcoa), en noviembre de 2017. La organización pretendía distribuirla por el norte y el sur de España, principalmente por Barcelona y la Costa del Sol. Un mes más tarde, en diciembre de ese mismo año, la Gendarmería de la República de Argentina intervino 1,1 toneladas de cocaína cuando uno de los tres hermanos Loza trataba de introducirla en Argentina desde Bolivia. El destino final de parte de esa cocaína era Europa.
Detenidas diez personas en una primera fase en España
Durante la primera fase de esta investigación se actuó sobre la parte de la organización dedicada al tráfico de marihuana y a los cultivos indoor o hidropónicos. Esa primera fase supuso la detención de 10 personas afincadas en la localidad malagueña de Coín y la intervención de 2.101 plantas de marihuana, 53.000 euros, nueve armas largas, cuatro armas cortas, más de 600 cartuchos y cuatro vehículos de gran cilindrada. Esta actuación permitió comprobar el alto nivel de violencia que podían llegar a emplear en sus actividades ilícitas.
Al indagar en el origen de ese depósito de armas, se verificó que las mismas eran suministradas por un militar español que las enviaba a través de un servicio de paquetería para ocultar su identidad. Además de ser detenido, se procedió al registro de su domicilio, donde se intervinieron otras tres armas largas y tres armas cortas con más de 500 cartuchos variados.
Inversiones inmobiliarias para blanquear los beneficios
La organización utilizaba correos humanos para enviar dinero en efectivo a Argentina. De este modo, a finales del mes de noviembre del año pasado, se les intervino a dos de los detenidos un total de 368.000 euros. Esta organización blanqueaba sus beneficios a través de inversiones en el sector inmobiliario y por medio de otros sistemas como la compra de boletos premiados de lotería, que eran adquiridos con el fin de justificar y dar cobertura legal al cuantioso dinero en efectivo que manejaban. La organización, tanto en España como en Argentina, también recurría al uso de negocios legales (hoteles, restaurantes, lavaderos de vehículos, inmobiliarias o franquicias, entre otros) y a la adquisición de terrenos y vehículos de alta gama y de colección para dar salida a los beneficios de origen ilícito.
38 detenidos en España, Argentina e Italia
Como culminación de la operación, se desplegó un amplio operativo para la explotación de la última fase de la investigación en las provincias españolas de Barcelona, Madrid y Málaga, donde se efectuaron 25 registros domiciliarios y se realizaron 21 detenciones. A estos detenidos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo de capitales. En esta fase participaron expertos de Europol que se ocuparon de los análisis técnicos realizados en los propios registros.
Además, se llevó a cabo una actuación simultánea por parte de las autoridades argentinas e italianas, que ha supuesto la detención de numerosas personas y la intervención de importantes cantidades de dinero y otros bienes. De esta manera, la Gendarmería Nacional Argentina ha realizado más de 60 registros de domicilios y empresas y ha detenido a 17 personas, procediéndose a la intervención de numerosos vehículos, el bloqueo de 47 inmuebles y la intervención de 350.000 euros en efectivo. Próximamente se abrirán varias cajas de seguridad en entidades bancarias que podrían contener más dinero en efectivo. Por parte de la Guardia di Finanza de Italia se han llevado a cabo cinco registros y se ha imputado a tres personas.

Otras noticias.COMUNICADO DE PRENSA 017 DE LA #CICIG #GUATEMALA
A PRISIÓN PREVENTIVA OCHO SINDICADOS EN EL CASO IMPUNIDAD Y DEFRAUDACIÓN
A otras siete personas se les otorgó medidas sustitutivas

Guatemala, marzo 03 de 2016. El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, resolvió enviar a prisión preventiva a ocho de 15 sindicados, quienes ayer fueron ligados a proceso en el caso “impunidad y defraudación” , en el cual se vincula a exfuncionarios y auditores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y a la empresa Aceros de #Guatemala.
PRISIÓN PREVENTIVA PARA OCHO SINDICADOS EN EL CASO IMPUNIDAD Y DEFRAUDACION http://www.siseguridad.biz/2016/03/prision-preventiva-para-ocho-sindicados.html via @segurpricat @careonsafety #CICIG 
En el segundo día de solventar la situación jurídica de los sindicados, el juez Gálvez resolvió de la siguiente manera:

Prisión preventiva:
  • Álvaro Omar Franco (ex superintendente de la SAT). Ya se encuentra en esta situación por el caso “la línea”. Delitos: cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal. Le quitó el delito de asociación ilícita por encontrarse ya ligado en el caso “la línea”. 
  • Elder Hermelindo Fuentes García (exintendente de la SAT). Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.
  • Geovanni Marroquín Navas (enlace de la estructura). Ya se encuentra en esta situación por el caso “la línea”. Delitos: cohecho pasivo, tráfico de influencias y obstaculización de la acción penal. Le quitó el delito de asociación ilícita por encontrarse ya ligado en el caso “la línea”. 
  • Ariel de Jesús Guerra Castillo (exintendente de Verificación). Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal.
  • José Antonio Mangandi Ortiz (exgerente de contribuyentes especiales). Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.
  • Alfonzo Romeo Castillo Castro (exdirector de la Intendencia jurídica). Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo, obstaculización de la acción penal y lavado de activos.
  • Alfredo Muñoz Ledocarrillo (representante legal de Tres Puertos). Delitos: asociación ilícita y cohecho activo.
  • Rigoberto Chacaj Soc (auditor de Tres Puertos). Delitos: asociación ilícita y cohecho pasivo.
Medidas sustitutivas: arresto domiciliario, arraigo, suspensión de labores, prohibición de acercarse a la SAT y firmar el libro de asistencia en el Ministerio Público.
  • Evelin Yulisa Natareno Gómez (exjefa del Departamento de la Intendencia de Verificaciones). Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.
  • Alicia López Paiz (mandataria de la Intendencia de Asuntos Jurídicos). Delito: obstaculización de la acción penal.
  • Osmin Ronaldo Ceijas Díaz (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal. 
  • Giovani Estefan Reyes Pérez (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal. 
  • Nidia Verónica Espina Batres (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal.
  • Julio Ernesto Román García (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal.
  • Pedro José Raúl Paiz Valdez, (representante legal de Aceros de Guatemala). Delito: cohecho activo.
El juez fijó el 2 de junio del 2016 para que el MP y la CICIG concluyan la investigación y presenten la acusación formal en contra de los 15 sindicados. Programó para el 14 de junio la audiencia de apertura a juicio.
Apelará
En el caso del  abogado de Aceros de Guatemala, Frank Manuel Trujillo Aldana, la CICIG apelará la decisión del juez Gálvez, quien ayer le dictó falta de mérito. No obstante ordenó su arraigo y firmar cada mes el libro de asistencia en el MP.

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