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La Policía Nacional desarticula en #Fuengirola una organización criminal que suplantaba a la banca vaticana



Desmantelada una falsa sede financiera en una localidad malagueña
La Policía Nacional desarticula en Fuengirola una organización criminal que suplantaba a la banca vaticana


Hay cuatro personas detenidas, tres de nacionalidad española y uno colombiana, como presuntos autores de delitos de estafa, intrusismo, blanqueo de capitales y asociación ilícita
Además de numerosa documentación, los agentes han intervenido un velero en el Puerto Deportivo de Fuengirola, varios automóviles de alta gama, 64.000€ en una cuenta corriente del principal sospechoso, numerosos relojes de marcas de lujo, material informático, lingotes de plata, terminales TPV, un arma de fogueo y 5.000€ en efectivo


02-febrero-2018.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que había suplantado a una institución financiera de la Iglesia católica, con sede en la ciudad del Vaticano, con una falsa entidad en Fuengirola para conseguir fondos. Hay cuatro detenidos, tres de nacionalidad española y uno colombiana, por su presunta implicación en los delitos de estafa, intrusismo, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Gracias a la cooperación policial internacional


La investigación se inició a raíz de un comunicado de la Gendarmería Vaticana que informaba de la existencia de un grupo criminal que podía estar usurpando la imagen, símbolos e identidad de esta entidad financiera, ignorando los fines que pretendía. Dichos individuos usaban vehículos de lujo rotulados con el escudo vaticano y unas oficinas en Fuengirola, a través de las cuales mantenían actividad mercantil con multitud de empresas de todo el mundo para conseguir firmar acuerdos de relaciones comerciales y asesoramiento. A través estos contratos obtenían pingües beneficios suplantando a la entidad bancaria vaticana, que carece de sedes fuera de la propia Ciudad del Vaticano.
Los investigadores de la Policía Nacional han intervenido una gran cantidad de documentación que acredita la referida actividad, incautándose, entre otros muchos efectos, de un velero en el Puerto Deportivo de Fuengirola, varios automóviles de alta gama, 64.000€ en una cuenta corriente del principal sospechoso, numerosos relojes de marcas de lujo, material informático, lingotes de plata, terminales TPV, un arma de fogueo y 5.000€ en efectivo.
El cabecilla, falso miembro del Cuerpo Diplomático del Vaticano
Las investigaciones siguen abiertas, ya que los agentes se encuentran analizando la documentación intervenida que pone de manifiesto la ilícita actividad que se venía desarrollando y las posibles víctimas de las estafas, llegando a utilizar una página web falsificada por la propia organización ahora desarticulada.
El cabecilla de la organización descubierta, un hombre español de 30 años, además de hacerse pasar por un supuesto miembro del Cuerpo Diplomático Vaticano también poseía documentos falsificados que le acreditaban como Embajador de la República de Cuba. Disponía de una amplia red de empresas con las que operaba para lograr sus objetivos, rodeando toda su actividad del boato necesario para conseguir convencer a las víctimas de su supuesta autoridad y de sus amplias relaciones con los mencionados organismos oficiales.
Los investigadores están tratando de determinar la cantidad exacta de víctimas existentes por países de todo el mundo, así como comprobar el total del importe conseguido fruto de la estafa. Los cuatro detenidos permanecen aún en dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición de la autoridad judicial.


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 Detenidos 11 responsables de Ausbanc y Manos Limpias por coaccionar a distintas entidades para lograr acuerdos económicos
Entre los arrestados está el presidente de esta supuesta asociación sin ánimo de lucro
Detenidos 11 responsables de Ausbanc y Manos Limpias por coaccionar a distintas entidades para lograr acuerdos económicos
Exigían importantes cantidades de dinero a cambio de retirar querellas presentadas contra empresas, instituciones y personas
Ausbanc financiaba al sindicato Manos Limpias con la finalidad de ejercer presión, personándose como acusación popular bajo su amparo, sobre determinadas personas para lograr así supuestos acuerdos de colaboración publicitaria
El dinero recaudado por la asociación, -gran parte de asociaciones financieras, subvenciones como asociación sin ánimo de lucro y las cuotas de socios-, era desviado a sociedades creadas al efecto por los máximos dirigentes de Ausbanc

15-abril-2016.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a 11 responsables de la asociación Ausbanc, -entre ellos el presidente y varios miembros de la junta directiva, y altos cargos del sindicato Manos Limpias-, por, presuntamente, coaccionar a distintas entidades financieras para lograr acuerdos económicos camuflados bajo falsos convenios publicitarios. Tras esta investigación se determina que Ausbanc realmente no era una asociación sin ánimo de lucro, sino que su único objetivo era obtener beneficios para sus dirigentes utilizando como pantalla la protección de los consumidores de banca.
Los arrestados utilizaban la información obtenida de los usuarios de banca y las reclamaciones presentadas para coaccionar a las entidades financieras y obtener acuerdos económicos. Los máximos responsables habían creado además diversas sociedades para distraer el capital generado.
Las demandas de usuarios como arma para presionar
Desde la asociación se contactaba con las entidades en búsqueda de financiación enmascarada bajo convenios publicitarios para que se publicitaran en sus medios a cambio de proporcionarles una publicidad que les fuera favorable. Además, para lograr esos acuerdos, les ofrecía también rebajar las pretensiones de sus asociados ante determinadas demandas, o incluso archivarlas, aunque ello supusiera un perjuicio para sus clientes.
Paralelamente, para reforzar la presión contra las entidades financieras y lograr los acuerdos económicos pretendidos, Ausbanc utilizaba al sindicato Manos Limpias, -al que además financia-, para ejercer la acusación popular. Así, se presionaba a la entidad con la personación como parte de este sindicato en determinadas causas para, posteriormente, negociar su retirada si se obtenían los acuerdos económicos.
A lo largo de esta investigación, los agentes han corroborado también que Ausbanc vendía a las entidades financieras los denominados ITCRA (Informe Trimestral de Consultas y Reclamaciones) que se elabora con las quejas y reclamaciones de los consumidores, obteniendo importantes beneficios.
Los arrestados tenían distintos roles dentro de todo el entramado creado para obtener beneficios económicos, con una clara estructural piramidal jerarquizada. En un primer nivel estaba el presidente de Ausbanc, quien ejercía todo el control y dirección de la asociación en beneficio propio, tras él los miembros de la junta directiva, quienes supuestamente deberían controlar las cuentas y conocer el destino final de los fondos, cuotas de asociados y subvenciones recibidas. En un último escalón se encontrarían otros cargos menores de la asociación, conocedores de estas prácticas y que también se beneficiaban de lo obtenido.
Flujos de capital entre las asociaciones y empresas privadas
Existían múltiples relaciones comerciales y de flujo de capital entre las asociaciones de Ausbanc, empresas privadas y los miembros de la Junta Directiva. Traspasaban los fondos de Ausbanc a las empresas vinculadas dando la apariencia de que existía una relación de compra venta de servicios que luego o no se llevaban a cabo, o en caso de hacerlo, se podrían haber realizado de manera más ventajosa para los intereses de la asociación. Todos estos movimientos buscaban dar la imagen de que existía una actividad comercial entre las sociedades del grupo y cuadrar a su vez los balances de las distintas sociedades. Todas las sociedades y empresas privadas que se estarían beneficiando estaban controladas por parte de los dirigentes de Ausbanc.
Subvenciones indebidas
Asimismo, Ausbanc, -como supuesta asociación sin ánimo de lucro en defensa de los consumidores-, ha obtenido a los largo de estos años importantes subvenciones. Los investigadores están analizando tanto las condiciones específicas de dichas convocatorias como la documentación facilitada por Ausbanc para acceder y obtener las mismas, ya que esta asociación no reuniría los requisitos exigidos.
La operación ha sido realizada por agentes de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central-Comisaría General de Policía Judicial

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