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La Policía Nacional destapa un fraude de más de 18.000.000 de euros a la Seguridad Social en Cataluña


Con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social

La Policía Nacional destapa un fraude de más de 18.000.000 de euros a la Seguridad Social en Cataluña
Se ha detenido a 26 personas y otras 10 han sido investigadas por fraude a la Seguridad Social
Una de las organizaciones delictivas puso al frente de una sociedad a una niña de tres años con el fin de ocultar al verdadero titular de la mercantil
Entre los casos investigados se encuentran tres grupos delictivos, que han sido desarticulados, uno de los cuales había conformado un entramado de hasta 17 empresas -13 de ellas deudoras y cuatro patrimoniales donde ocultaban sus beneficios-
24-abril-2019.- Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en Cataluña una operación dirigida contra el fraude a la Seguridad Social en amplios sectores de actividad, principalmente el sector del transporte de mercancías por carretera.
Las investigaciones comenzaron a mediados del pasado año cuando los agentes recibieron 18 denuncias sobre la presunta comisión de delitos contra la Seguridad Social en Cataluña. Los agentes han investigado a un total de 36 personas como presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución, fraude a la Seguridad Social y grupo criminal. Gracias a ello, se ha descubierto que se había generado un fraude a la Seguridad Social por valor de 18.182.092,59 euros.
Los investigados, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las aspiraciones de cobro, crearon en unos casos grupos fraudulentos de empresas y en otros sucesiones empresariales opacas. Con ello pretendían transferir las ganancias de las empresas deudoras a sociedades patrimoniales, ocultando su verdadero balance económico.
La hija del cabecilla de la trama de tres años dueña de la empresa, una hermana testaferro y su sobrino ocultando los beneficios
En uno de los casos, la sociedad investigada nació con la idea de ser un instrumento para el delito, y para tal fin ocultaron al dueño real de la sociedad poniéndola a nombre de la hija del cabecilla de la trama, de tres años de edad, con la connivencia de su expareja. Además, el principal investigado puso como testaferro a su hermana mientras que él mismo se atribuyó el poder general de actuación de la empresa para hacer y deshacer a su antojo, siendo reconocido por los trabajadores como su jefe al igual que la madre de la niña.
El impago sistemático a la Seguridad Social ha supuesto que la empresa haya utilizado este fraude como una herramienta de gestión empresarial, reduciendo costes frente a competidores del sector. Con este fin, la sociedad contrataba a sus empleados con un alta del 50% de jornada, o bien, sin darles de alta en la Seguridad Social por un sueldo que rondaba los 800 euros obligándoles a realizar portes durante jornadas maratonianas de hasta 12 y 14 horas.
Había tal demanda de negocio y beneficios que, a pesar de tener retirado el carné de conducir, él mismo conducía y cuando era multado usurpaba la identidad de antiguos trabajadores de la empresa con el fin de echar la culpa a otros. Con este afán de necesidad de ingresos, y ante el acoso que sufría para el cobro de la deuda, el cabecilla decidió facturar los portes de la empresa a la cuenta del sobrino para ocultar de esta forma su verdadera entrada de efectivo.
El perjuicio económico a la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a 308.689,26 euros, si bien sólo en los dos años investigados tuvieron un balance de pagos positivo de 618.837,74 euros, cantidad más que suficiente para haber afrontado sus deudas con la Seguridad Social.
Entramado societario no transparente
En otro de los asuntos investigados, los agentes detectaron un importante entramado societario existente en las distintas investigaciones económicas practicadas, por lo que la UDEF solicitó la colaboración de agentes de la Jefatura Superior de Cataluña y la Brigada de Policía Judicial de Granada.
La investigación comenzó por una denuncia presentada desde Barcelona, detectando la existencia de un grupo empresarial opaco compuesto por 17 sociedades que, al igual que en el primer caso, se dedicaban al transporte de mercancías por carretera. El entramado tenía ramificaciones en siete provincias españolas, por las que los investigadores tuvieron que seguir la pista a los autores de los delitos hasta llegar a Granada, donde fueron detenidos.
Las compañías implicadas querían aparentar una dirección de empresas independiente, si bien eran un sólido grupo empresarial no transparente que se dividía en trece sociedades adeudadas con la Seguridad Social, y cuatro “instrumentales” que facturaban los trabajos de las deudoras. Las empresas motivaban la injustificada creación de más de 30 Códigos de Cuenta de Cotización (CCC) por diferentes localizaciones para “disipar” la deuda y frustrar las tareas de embargo de la Tesorería General de la Seguridad Social.
La forma de operar del grupo desarticulado se iniciaba utilizando una nueva empresa, que habían constituido con anterioridad a su puesta en funcionamiento, mediante sus testaferros de confianza y que ponían en marcha una vez que provocaban intencionadamente la insolvencia de la anterior, sucediéndose de esta forma la actividad de una manera “fraudulenta” al no formalizar su cese de actividad y continuar el negocio con los mismos empleados trasvasados, pero sin afrontar los costes debidos de Seguridad Social.
La deuda a la Seguridad Social ascendió a 2.505.594,87 euros por lo que se arrestó a seis personas como presuntos autores de siete delitos contra la Seguridad Social, un delito de frustración de la ejecución y un delito de grupo criminal.




Otras noticias : El conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, ha informado este martes que los detenidos en una operación de los Mossos d'Esquadra en el área metropolitana de Barcelona están presuntamente vinculados a los autores de los atentados terroristas islamicos en Bruselas Belgica.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro personas esta mañana en Barcelona acusadas de estar vinculadas a los atentados de  yidahista de Bruselas Belgica.En una amplia operación, que se lleva a cabo de forma coordinada desde a las 4.30 horas de la madrugada, los Mossos han registrado inmuebles y viviendas en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Ripollet y Masquefa, según ha informado la policía catalana.
Con el análisis de estas pistas, los Mossos d'Esquadra determinaron la existencia de un grupo organizado relacionado con el terrorismo yihadista, que también llevaba a cabo actividades delincuenciales vinculadas al crimen organizado. Los Mossos pusieron el resultado de sus pesquisas en conocimiento del titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que impulsó la creación de un equipo conjunto de investigación con las autoridades belgas, englobado en el programa de la Unión Europea de coordinación judicial Eurojust.
EUROJUST. Es la agencia que ayuda a los investigadores y a los fiscales de toda la Unión a cooperar en la lucha contra la delincuencia transfronteriza  desempeña una función clave en el intercambio de información y en la extradición. Tiene su sede en La Haya (Países Bajos) y funciona desde 2002.
La investigación comenzó hace ocho meses.
Según fuentes consultadas por Efe, los Mossos d'Esquadra se pusieron sobre el rastro de los detenidos este martes a raíz de una denuncia ciudadana por un tema relacionado con el tráfico de drogas, lo que permitió que los agentes, tirando del hilo, comprobasen que había vínculos de los sospechosos con algunos de los autores del atentado de Bélgica.
Informaron de sus indagaciones al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que tutela la investigación y que impulsó un conjunto de investigaciones junto a las autoridades belgas, englobado en el programa de la Unión Europea de coordinación judicial Eurojust.
En el marco de este acuerdo, Mossos y policía belga han intercambiado información que apuntaban a una vinculación directa y a la integración de varios de los detenidos con organizaciones yihadistas.
En el dispositivo de este martes han participado más de 350 agentes de los Mossos d'Esquadra, en colaboración con agentes de la Policía Federal Belga y de la Policía Nacional.
En la operación, denominada Apolo, los Mossos d'Esquadra han practicado doce registros, en colaboración con la Policía Federal Belga y la Policía Nacional, en los que se han intervenido armas de fuego, diversas sustancias estupefacientes, abundante documentación, dispositivos electrónicos, ordenadores y dinero en efectivo.
De forma simultánea, los Mossos y la Policía Nacional están colaborando con la policía marroquí en varios registros que se están practicando en Marruecos en los domicilios de los arrestados, en virtud de una comisión rogatoria internacional solicitada por el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

Atentado terrorista con 10 muertos y 100 heridos en el metro de ... Segurpricat :Detenidos por los Mossos d'Esquadra tres atracadores de hoteles en Barcelona . .... de Bruselas Belgica que dejaron 35 muertos. https://www.siseguridad.eu,,Detenidos en Cataluña, Alicante y Ceuta integrantes de  organizaciones de actividades delincuenciales vinculadas al crimen organizado y a terroristas yihadistas  de DAESH

Registros de la Policia autonomica de la Generalitat en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Masquefa y Ripollet.

La Policía Nacional detiene en Teulada (Alicante) a un hombre por su integración en la organización terrorista DAESH, enaltecimiento del terrorismo y adoctrinamiento del ideario salafista yihadista


Ministerio del Interior
Teulada (Alicante), 26/04/2017
Lucha contra el terrorismo
Operación desarrollada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional en colaboración con la Brigada Provincial de Información de Alicante
El detenido, de 46 años y nacionalidad egipcia, facilitaba el regreso de terroristas de DAESH que habían decidido volver de Siria e Irak proveyéndoles de los lugares necesarios de tránsito y refugio y ayudándoles en las labores de documentación y obtención de recursos económicos
Desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a
159 terroristas yihadistas en operaciones realizadas en Españay en el exterior y a un total de 204 desde principios de 2015
Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional han detenido en Teulada (Alicante) a un hombre, de 46 años y nacionalidad egipcia, por su integración en la organización terrorista DAESH, enaltecimiento del terrorismo y adoctrinamiento del ideario salafista yihadista.

El detenido aprovechaba su posición privilegiada dentro de la Comunidad Islámica de la provincia de Alicante para  difundir entre la misma contenidos que ensalzaban los atentados cometidos por la organización terrorista DAESH y menospreciando de forma cruel a sus víctimas. Además, utilizaba las redes sociales como instrumento para generar un relato de odio con la publicación de vídeos en los que líderes terroristas instaban a hacer la yihad violenta como método de adoctrinamiento a sus seguidores.
La labor principal del detenido era la de facilitar el regreso de terroristas de DAESH que habían decidido abandonar Siria e Irak, proveyéndoles de los lugares necesarios de tránsito y refugio, fundamentalmente en España, así como auxiliándoles en las labores de documentación y obtención de recursos económicos. El retorno de terroristas desde zonas de conflicto a suelo europeo constituye una de las principales amenazas tanto para la seguridad nacional como para la del entorno europeo.
Los investigadores habían comprobado que este individuo se había comprometido recientemente a traer a una familia desde Siria, donde uno de sus miembros habría fallecido combatiendo en las filas de DAESH.  Para este fin les facilitaría el desplazamiento desde zona de conflicto a la frontera turca, y posteriormente les gestionaría la necesaria documentación falsa de tránsito desde Turquía a España. Las personas a las que pretendía ayudar tienen actualmente en vigor diversas Órdenes Internacionales de Detención (OID) por su integración en el grupo terrorista DAESH.
Además, el detenido hoy en Teulada (Alicante) pretendió obtener de manera fraudulenta cartas de invitación para dos personas con antecedentes policiales por su conexión con la organización terrorista con el objetivo de facilitarles la entrada desde Egipto a España.

La operación, que continúa abierta, se está desarrollando bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción, Número 6, de la Audiencia Nacional y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a
159 terroristas yihadistasen operaciones realizadas en España y en el exterior y
a un total de 204 desde principios de 2015.
El Ministerio del Interior recuerda que, a través de la iniciativa STOP RADICALISMOS, los ciudadanos pueden colaborar a través de una serie de canales a su disposición para que, de forma confidencial y segura, notifiquen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aquellos posibles casos de radicalización en su entorno a través de la página web www.stop-radicalismos.es, la aplicación móvil de alertas de seguridad ciudadana Alertcops y el teléfono gratuito 900 822 066.


La Policía Nacional detiene en Ceuta a una persona de nacionalidad española por ser  pieza esencial en el aparato de captación y adoctrinamiento de DAESH

Ministerio del Interior
Ceuta, 26/04/2017
No existen imágenes relacionadas con la noticia.
Lucha contra el terrorismo
Operación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información, en colaboración con la Brigada Provincial de Información de Ceuta y el Centro Nacional de Inteligencia
El detenido formaba parte de una red terrorista, establecida en el barrio del Príncipe en Ceuta, que ya había sido desarticulada parcialmente el pasado mes de noviembre tras la detención de cuatro de sus principales integrantes
Desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a
158 terroristas yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior y a
un total de 203 desde principios de 2015
Agentes de la Comisaría General de Información, en colaboración con la Brigada Provincial de Información de Ceuta y el Centro Nacional de Inteligencia, han detenido en Ceuta a una persona de nacionalidad española por integración en la organización terrorista DAESH así como por constituir una pieza esencial en su aparato de captación y adoctrinamiento.
El detenido, de 29 años de edad, conformaba una red salafista-yihadista establecida en el barrio del Príncipe en Ceuta, que ya había sido desarticulada parcialmente el pasado mes de noviembre, cuando se procedió a la detención de cuatro de sus principales integrantes. La labor que llevaban a cabo era la de captar jóvenes vulnerables de la barriada del Príncipe con el fin de lograr progresivamente su radicalización.
El arrestado adoptaba una estética fundamentalista en su aspecto físico y para sus labores de captación reproducía de forma reiterada gran cantidad de material de DAESH donde se mostraban imágenes de ataques terroristas o la ejecución de acciones de martirio junto a su recompensa en el paraíso.
Asimismo, gestionaba un perfil en las redes sociales, con claras evidencias de su adhesión a DAESH, desde el cual enseñaba pautas a otros jóvenes para visionar publicaciones yihadistas sin ser detectados. Muchas de esas pautas de seguridad le eran proporcionadas por su propia mujer, quien ya había sido detenida anteriormente por sus labores de adoctrinamiento y captación terrorista, entre las que destacaban la eliminación del contenido ya visualizado.
La lucha contra el terrorismo yidahista Daesh en España
:"Terrorismo internacional: análisis de la radicalización y estrategias para la prevención". Además, había declarado a su círculo más cercano su intención de trasladarse a zona de conflicto para combatir como "muyahidín", manifestando que se marcharía a vivir a Marruecos o Bélgica para no despertar sospechas en caso de marcharse de forma inesperada.
Para evitar ser detectado y detenido adoptaba medidas de seguridad peculiares, entre ellas, realizar las labores de adoctrinamiento en el interior de su vehículo, por considerarlo un entorno seguro y clandestino.
Integrante de una red salafista-yihadista
La red salafista-yihadista de la que formaba parte el detenido fue parcialmente neutralizada en noviembre pasado tras la detención de tres hombres y una mujer encargados de radicalizar a menores y adoctrinarles en el extremismo religioso y la entrega absoluta al DAESH que garantizara la actividad terrorista en el futuro.

De manera similar al modo de actuación de los autores de atentados terroristas sucedidos recientemente en suelo europeo, el detenido había declarado públicamente su animadversión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, e incluso había llegado a agredir a integrantes de la Policía Nacional durante una intervención en el barrio de el Príncipe, habiendo proferido en varias ocasiones amenazas directas a agentes policiales de la zona.
Esta operación policial se enmarca dentro de la estrategia del Ministerio del Interior para la detección temprana y neutralización inmediata de potenciales células o actores terroristas con capacidad de cometer atentados en nuestro país.
La operación, que continúa abierta, se ha desarrollado bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 5 y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a
158 terroristas yihadistasen operaciones realizadas en España y en el exterior y
a un total de 203 desde principios de 2015.
El Ministerio del Interior recuerda que, a través de la iniciativa STOP RADICALISMOS , los ciudadanos pueden colaborar a través de una serie de canales a su disposición para que, de forma confidencial y segura, notifiquen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aquellos posibles casos de radicalización en su entorno a través de la página web www.stop-radicalismos.es, la aplicación móvil de alertas de seguridad ciudadana Alertcops y el teléfono gratuito 900 822 066.
NOTA: Los medios de comunicación que lo deseen podrán obtener imágenes en los siguientes enlaces:
http://prensa.policia.es/principe.rar
http://prensa.policia.es/principe2.rar


La Guardia Civil detiene en Segovia a una persona que realizaba labores de propaganda de la organización terrorista yidahista #DAESH

El detenido, nacido en Irún, tiene antecedentes por un homicidio terrorista cometido en Hendaya (Francia) el 1 de marzo de 1984

 

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