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Operativo de la Policía Nacional y de los Mossos d´Esquadra contra la mafia georgiana y el blanqueo de capitales


En una operación conjunta de la Policía Nacional española y la policía búlgara, con la colaboración de Eurojust y Europol



Desarticulada una red responsable de cerca de 200 ataques a cajeros automáticos en España mediante skimming.El es la clonación de tarjetas en cajeros automáticos. Cuando vayas a sacar dinero realiza 1 examen superficial del cajero.
 Han sido arrestadas 21 personas en nuestro país y otras nueve en Bulgaria, durante un operativo simultáneo desarrollado en ambos estados en el que se han practicado también 14 y 42 registros respectivamente
Además, se ha intervenido una gran cantidad de elementos diseñados para ser instalados en cajeros -bocachas, teclados falsos, lectores, microcámaras, altavoces, dispositivos de almacenaje y otros accesorios-, material informático y más de 10.000 euros en efectivo
Entre los skimmers incautados se encuentran varios de los denominados deep inside device, que se instalan en el interior de los cajeros y son prácticamente indetectables incluso por los técnicos de mantenimiento
Los datos de las bandas magnéticas de las tarjetas obtenidos con los dispositivos instalados en los cajeros, los remitían a miembros de la organización localizados en países tan dispares como Estados Unidos, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Malasia, Filipinas, Indonesia o Vietnam
 Los receptores de la información clonaban los medios de pago y los utilizaban para realizar extracciones de efectivo en cajeros no actualizados con sistemas para lectura de tarjetas con chip y permiten el uso con banda magnética
13-junio-2017.- Agentes de la Policía Nacional y de la Policía de Bulgaria, con la colaboración de Eurojust y de Europol, han desarticulado una red responsable de cerca de 200 ataques a cajeros automáticos en España realizados mediante la técnica de skimming. Durante un operativo simultáneo desarrollado en ambos estados, han sido arrestadas 30 personas -21 en nuestro país y nueve en Bulgaria- y se han practicado 14 y 42 registros, respectivamente. Durante estas diligencias de investigación se ha intervenido una gran cantidad de elementos diseñados para ser instalados en cajeros -bocachas, teclados falsos, lectores, microcámaras, altavoces, dispositivos de almacenaje y otros accesorios-, material informático y más de 10.000 euros en efectivo.
Los datos de las bandas magnéticas de las tarjetas que obtenían con los dispositivos instalados en los cajeros, los remitían con gran rapidez a miembros de la organización localizados en países tan dispares como Estados Unidos, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Malasia, Filipinas, Indonesia o Vietnam. Los receptores de la información clonaban los medios de pago y los utilizaban para realizar extracciones de efectivo en cajeros no actualizados con sistemas para lectura de tarjetas con chip y que permiten el uso con banda magnética.
Más de tres años de investigación
La investigación se inició en febrero de 2014 al detectarse un incremento de ataques a cajeros automáticos mediante la colocación de dispositivos de skimming. Las primeras comprobaciones realizadas sobre los dispositivos de emisión de efectivo atacados determinaron la existencia de una organización asentada en España y con ramificaciones en varios países del entorno europeo, en Asia y América.
Durante el desarrollo de las pesquisas se fue identificando paulatinamente a los presuntos autores de la instalación de los dispositivos de copiado y se pudo concretar que se trataba de ciudadanos búlgaros. Por esta razón, a través de Eurojust y Europol, se creó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con Bulgaria destinado a desmantelar la organización investigada. En el marco de esta colaboración se han llevado a cabo varias reuniones con el objetivo de coordinar las actuaciones y se ha mantenido un intercambio constante de información, que ha contado también con la participación de los enlaces policiales de ambos países.
También en el inicio de la investigación se pudo constatar la gran movilidad que tenían los miembros de la organización, detectados en sitios tan dispares como Gandía (Valencia), Valencia ciudad, Barcelona, El Rincón de la Victoria (Málaga), Madrid o Medina del Campo (Valladolid). Sus estancias, tanto en España como en terceros países, se limitaban al tiempo estrictamente necesario para la instalación de los dispositivos y muchas veces no iban más allá de 2 o 3 semanas.
Del mismo modo, se comprobó que los datos de las bandas magnéticas de las tarjetas obtenidos con los dispositivos instalados en los cajeros los remitían a otros miembros de la organización localizados en países tan dispares como Estados Unidos, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Malasia, Filipinas, Indonesia o Vietnam. Estos, por su parte, los utilizaban para realizar extracciones de efectivo en cajeros que carecían de sistemas para la lectura de tarjetas con chip y que permiten el uso con banda magnética.
La actividad desarrollada por parte de los miembros de la organización ha sido tan intensa que, incluso el día en el que se desarrolló el dispositivo conjunto en España y Bulgaria, se ha logrado recuperar dispositivos colocados en cajeros automáticos en Madrid, instalados por los detenidos antes de su arresto por parte de agentes de la Policía Nacional.
Acción conjunta en España y Bulgaria
Finalmente, y tras concretarse la fecha del operativo por parte del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, se estableció en los días previos una videoconferencia en la que participaron investigadores de España, Bulgaria y Europol, y en la que se acordó la aportación por parte de la institución europea de dos equipos móviles para el análisis de la información que se obtuviera durante su desarrollo.
En el dispositivo simultáneo desarrollado en ambos estados fueron arrestadas 30 personas, 21 en España -en las provincias de Valencia (14), Madrid (5) y Barcelona (2)- y nueve en Bulgaria. Además, se practicaron un total de 56 registros, 14 en nuestro país -en las provincias de Valencia (10), Madrid (3) y Barcelona (1)- y 42 en Bulgaria, en los que se intervino una gran cantidad de elementos diseñados para ser instalados en cajeros -bocachas, teclados falsos, lectores, microcámaras, altavoces, baterías, soldadores, dispositivos de almacenaje y otros accesorios-, material informático, teléfonos móviles y más de 10.000 euros en efectivo.
Dispositivos prácticamente indetectables detectados por primera vez en España
La gran importancia del material recuperado en los registros, radica en la especialidad técnica de los dispositivos hallados. Se han encontrado dispositivos “clásicos” -compuestos de lector de bocacha y regletas con micro-cámaras-, y dispositivos mucho más sofisticados, skimmers conocidos como “deep inside device” –detectados por primera vez en España-, que se instalan en el interior de los cajeros automáticos y son prácticamente indetectables, incluso por los técnicos de mantenimiento de los expendedores de efectivo, dificultando sobremanera su detección tanto por la persona encargada de la instalación y su recuperación por parte de la Policía.
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Trasladado a España desde Dubai el máximo responsable de la mafia georgiana

Policia
MADRID, 11/06/2006
<< Ver imágenes en fototeca >>
Agentes de la Dirección General de la Policía adscritos a Interpol han trasladado la pasada noche, desde Dubai a España, a Zakhar Knyazevich Kalashov, alias "Sakro el Joven". Kalashov está considerado como el máximo responsable de la mafia georgiana. El viaje, en un avión militar, se ha efectuado sin ningún tipo de incidentes, ante las medidas de seguridad adoptadas por los policías españoles que se desplazaron a la capital de los Emiratos Árabes.
Kalashov, nacionalizado ruso y catalogado como individuo muy peligroso, mantenía una posición dominante sobre los restantes jefes rusos de las organizaciones mafiosas Solnsevskaya, Ismailovskaya y Bratkskaya.
Conocido también como "el hombre invisible" porque prácticamente no se dejaba ver y apenas existen fotografías suyas, tomó el mando de los denominados "vor z konen" en los años 90.
Los servicios de seguridad de los Emiratos Arabes, a instancias de la Policía española, lo detuvieron el pasado 7 de mayo. Las autoridades de Dubai acordaron la entrega del fugado a España, en cumplimiento de la reclamación internacional para extradición cursada por la Audiencia Nacional, por su implicación en los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
La Operación Avispa
La operación Avispa fue desarrollada en junio de 2005 por agentes de la Dirección General de la Policía en la costa mediterránea contra grupos mafiosos de la antigua URSS. Kalashov huyó de España a raíz de esta operación.
En el marco de esta operación fueron detenidas veintiocho personas, en su mayoría originarios de la República de Georgia, asentados en Cataluña, en la Costa del Sol y Alicante. Todos ellos formaban parte de la más alta categoría dentro de la criminalidad rusa, los llamados "vor z konen". Los arrestados estaban implicados en los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y quiebra fraudulenta.
Se practicaron 41 registros, siendo bloqueadas 800 cuentas bancarias, e intervenidas numerosas fincas en la costa española, así como 42 vehículos de lujo.
Intensa colaboración internacional
El Director General de la Policía, Víctor García Hidalgo, ha afirmado que "la colaboración internacional de países como Francia, Alemania y Estados Unidos con la Policía española ha sido determinante en el desarrollo de la Operación Avispa". Además, añadió que "la sensación de impunidad que tenían estas mafias ha desaparecido por completo al comprobar que, tras la operación en España, la acción policial ha llegado hasta los Emiratos Árabes". Víctor García Hidalgo aseguró que "en el marco del Convenio firmado por la Secretaria de Estado de Seguridad con el Ministerio del Interior ruso, se ha producido un intercambio constante de información entre las policías de ambos países".

NOTA: Los medios de comunicación que lo deseen podrán obtener imágenes de la operación en el Gabinete de Prensa de la Dirección General de la Policía, c/ Rafael Calvo nº 33, 3ª planta, Tlfno.: 91/ 3 22 33 19

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