Ir al contenido principal

Agentes de la Policía Nacional en #Madrid han desmantelado una red delictiva presuntamente dedicada al blanqueo de capitales procedentes de #Venezuela

Cuatro detenidos en Madrid . El principal implicado está presuntamente relacionado en el blanqueo de más 1.200 millones de euros, obtenidos mediante sobornos en lo que se conoce como el caso “Money Flight”en la operación han intervenido la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal #UDEF.

Embargados 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros entre los que se encuentran un hotel, una urbanización de lujo en Marbella y varios inmuebles localizados en el madrileño barrio de Salamanca.


18-octubre-2018.- Agentes de la Policía Nacional en la operacion  denominada “Carabela2 "han desmantelado una red delictiva presuntamente dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. Han sido arrestadas cuatro personas en Madrid y se han emitido tres órdenes internaciones de detención en una operación en la que se han registrado siete domicilios y despachos profesionales. Los agentes han embargado de forma preventiva más de 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros, entre los que se encuentran un hotel, dos edificios de apartamentos, una urbanización de lujo con más de 60 villas situadas en Marbella y varios inmuebles localizados en el barrio de Salamanca (Madrid).
La investigación comenzó hace más de un año cuando los agentes detectaron una serie de transferencias, realizadas por un ciudadano portugués desde el extranjero, que tenían como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a expolíticos venezolanos y a directivos de una sociedad de gestión de patrimonios que operaba en España.

Fruto de los mecanismos de cooperación policial internacional, los agentes comprobaron que esa persona también estaba siendo investigada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Al parecer estaba implicado en ayudar a diversos exdirectivos de una empresa pública venezolana a blanquear más de 1.200 millones de dólares obtenidos mediante sobornos, en lo que se conoce en aquel país como caso “Money Flight”.
A raíz de la colaboración entre ambos países se pudo determinar que la sociedad de gestión de patrimonios proveía de servicios de blanqueo de capitales a políticos venezolanos y directivos de la referida empresa pública. Con ello ayudaban a ocultar las ganancias obtenidas con su actividad criminal mediante la inversión de los fondos en activos inmobiliarios situados en España, todo ello a través de una compleja estructura societaria con ramificaciones en Suiza, Malta e Italia.
El dispositivo operativo desplegado por los investigadores ha permitido el arresto de cuatro personas en Madrid. Además se han emitido tres órdenes internacionales de detención y han sido practicados 7 registros en domicilios y despachos profesionales. Igualmente se ha procedido al embargo preventivo de más de 115 inmuebles, incluyendo un hotel, dos edificios de apartamentos, una urbanización de lujo con más de 60 villas situadas en Marbella y varios inmuebles localizados en el barrio de Salamanca (Madrid), todo ello con un valor estimado de 60 millones de euros. Junto a estos inmuebles se ha procedido al bloqueo de más de varias cuentas bancarias titularizadas por los miembros de la organización criminal así como a la intervención de cinco vehículos de alta gama.
La operación, denominada “Carabela2, ha sido coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid, y ha contado con la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU.

Entradas populares de este blog

Ingresa en prisión el presunto terrorista de DAESH detenido por la Policía Nacional en Málaga

Ingresa en prisión el presunto terrorista de DAESH detenido por la Policía Nacional en Málaga
Policía Nacional Málaga, 18/01/2019 Tras el análisis de los efectos procedentes del registro de su domicilio se encontraron nuevas pruebas incriminatorias en distintos soportes informáticos en los que queda demostrada su peligrosidad.
Entre el material hallado cabe destacar los audios en los que el detenido se despedía de su familia,  pero en especial un video en el que manifestaba su firme voluntad de inmolarse.
Para llevar a cabo esa acción terrorista este individuo estaba buscando los medios más idóneos para poder ejecutar la yihad violenta. El individuo detenido por la Policía Nacional el pasado martes por su presunta participación en los delitos de pertenencia a organización terrorista y enaltecimiento del terrorismo ingresó en prisión en el día de ayer. Las investigaciones policiales llevadas de forma conjunta por la Comisaría General de Información, la Brigada Provincial de…

Operación Gallera: actuación policial ante el maltrato animal deteniendo a 182 personas que participaban en el Campeonato Nacional de Peleas de Gallos

La Policía Nacional detiene a 182 personas que participaban en el Campeonato Nacional de Peleas de Gallos
Policía Nacional Sangonera La Verde (Murcia), 14/01/2019 Operación Gallera: actuación policial ante el maltrato animal
Agente del GEO y los GOES, junto con efectivos de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, llevaron a cabo un gran despliegue policial en torno a la gallera situada en la localidad de Sangonera La Verde (Murcia)
Los agentes hallaron 103 gallos – seis de ellos muertos- e intervinieron unos 300.000 euros en efectivo destinados a apuestas ilegales, sustancias dopantes para aumentar la agresividad de los gallos y una plantación de marihuana
En el evento participaban los principales criadores de la península, equipando a los animales con espolones metálicos o suministrándoles drogas para incrementar su agresividad y resistencia Agentes de la Policía Nacional han detenido a 182 personas como presuntos autores de un delito de maltrato animal cua…

Informació sobre el programa de vigilància de la salut dels treballadors de Ferrocarriles Metropolitanos d #Barcelona #metrobcn #amianto

Informació sobre el programa de vigilància de la salut dels treballadors de Metro Fins ara s’han detectat 12 casos d'alteracions pleurals possiblement relacionades amb l'exposició a l’amiant, que no requereixen tractament mèdic Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) du a terme des del novembre passat una sèrie de revisions mèdiques específiques a tot el personal de Metro que al llarg de la seva vida professional hagi pogut estar en escenaris de potencial exposició a les fibres d’amiant quan aquest material es feia servir habitualment. Com es va informar aleshores (al comunicat del 22 de novembre) aquestes revisions i el seu estudi mèdic mitjançant una tomografia axial computeritzada d’alta resolució (TACAR), una tècnica de diagnòstic per la imatge més sensible que la radiografia de tòrax, permeten diagnosticar lesions toràciques de forma precoç.
Ja han passat una primera fase de l'examen, que és voluntari, prop de 600 treballadors dels més de 800 que formen …

La solució dels vigilants de seguretat habilitats d Ferrocarrils Metropolitans d #Barcelona #metrobcn al problema del topmanta de la que l’Ajuntament d #Barcelona no en vol saber res

La solució dels vigilants de seguretat habilitats d Ferrocarrils Metropolitans d #Barcelona #metrobcn al problema del topmanta de la que l’Ajuntament d #Barcelona no en vol saber res El portaveu del sindicat de vigilants del metro ADN, Sergio Sànchez, ha afirmat a La Ciutat amb Mònica Günther que els vigilants privats es podrien fer càrrec del desallotjament de l’intercanviador de Plaça Catalunya però que TMB i l’Ajuntament no ho autoritzen. La Guardia Urbana de Barcelona http://www.siseguridad.biz/2017/09/nu... y un grupo de estas personas "manteros" se han enfrentado el pasado 30 e Agosto 2017 en el acceso a la estación Linea 1 de Ferrocarriles metropolitanos d #Barcelona #metrobcn de plaza de Cataluña, donde los vendedores ambulantes han acabado saltando por los puntos de control, mientras algunos agentes hacían uso de sus porras. Los hechos han ocurrido hacia las 15.25 horas del pasado treinta de Agosto cuando, según la empresa TMB, un mantero se ha intenta…

¿Qué funciones y deberes tengo como Vigilante de seguridad habilitado a diferencia de un " Controlador de Accesos "acreditado por tu Comunidad Autonoma?

De la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio del Interior, dando traslado de la consulta formulada por asociación sindical, sobre si se ajustan a Derecho los registros en bolsos mochilas y demás complementos personales que vienen efectuando los controladores de accesos a espectáculos públicos contratados por ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Madrid.Fuente Segurpri nº 33 Noviembre 2011

Consideraciones
El Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, de la Comunidad de Madrid, por el que se regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas, tiene como objeto regular la actividad de control de acceso en espectáculos y actividades recreativas que dispongan de dicho servicio, con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios en el interior de los locales o recintos y de sus dependencias anexas así como en la entrada a los mismos.
El artículo 3 del citado Decreto, dispone que la responsabilidad en…

Los Mossos d'Esquadra han detenidos a dos hombres por haber agredido a un vigilante de seguridad habilitado de la empresa de seguridad #Prosegur del Metropolitano #TMB d #Barcelona

Agresión violenta con heridas de arma blanca a un vigilante de seguridad habilitado de la empresa #Prosegur que trabaja en el suburbano d la Linea 3 del #metrobcn de #barcelona el pasado Domingo https://t.co/Snw657jc6H via @juliansafety — Careonsafety.blog Noticias de seguridad pública (@careonsafety) 22 de octubre de 2018
Los Mossos d'Esquadra han detenidos a dos hombres por haber agredido a un vigilante de seguridad habilitado de la empresa de seguridad #Prosegur en la estación de Paralelo de la Línea 3 #metrobcn, después de intervenir en una disputa y pelea en la que discutían dos grupos de personas. Según ha explicado la policía autonómica de la #Generalitat, uno de los detenidos sería el presunto agresor de forma muy violenta, el que ha apuñalado al vigilante de seguridad con una navaja, mientras que el otro agresor le ha propinado varios puñetazos. Los hechos ocurrieron el pasado domingo, de madrugada a las 5 de la mañana, en el vestíbulo de la estación de Paralelo. Dos vi…